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Fraud Analyst


  • Tipo: Offerta di lavoro
  • Offerta inserita il: 05.05.2021
  • Offerta scade il: 04.06.2021
  • Posti disponibili: 1
  • Luogo: provincia di Milano
  • Categoria Professionale/Mansione: Addetto al Back-Office
  • Settore: Assicurazioni
  • Offerta pubblicata da: Randstad Filiale di Milano Banking
Mansione

Randstad Specialty Banking  ricerca per importante gruppo bancario un Fraud Analyst con la responsabilità 
di intercettare comportamenti potenzialmente fraudolenti  legati alle
transazioni e all'utilizzo degli strumenti di pagamento/linee di credito concessi dalla
Banca oltre che all'apertura di nuovi prodotti della clientela. Si occuperà inoltre dell'analisi di
investigazione finalizzata alla gestione delle casistiche individuate in conformità alle
Policy di Gruppo ed alle procedure della Banca.

Responsabilità

Key responsibilities
- Definizione dei criteri di identificazione ed analisi degli alerts riconducibili ad eventi
potenzialmente fraudolenti

- Analisi e gestione delle transazioni sospette rilevate sui rapporti di conto
corrente/conto deposito, carte di pagamento e assegni

-Verifica degli alerts rilevati sia nei processi di onboarding, attraverso l’analisi della posizione del cliente e della documentazione anagrafica e reddituale prodotta

finalizzata all’identificazione di eventuali anomalie, sia nell’ambito del monitoraggio
sull’operatività e la gestione dei rapporti in essere

- Monitoraggio dell’attività degli outsourcers coinvolti nei processi di verifiche
antifrode, verificando la conformità alle linee guida indicate nelle procedure operative

- Verifica periodica dell’adeguatezza e dell’efficacia dei presidi in essere, formulando
laddove opportuno e sulla base della propria esperienza, idonee proposte di
modifica/integrazione del control framework e delle relative procedure operative,
anche alla luce di nuovi patterns rilevati

- Collaborazione attiva con gli altri dipartimenti coinvolti all’interno del processo di
identificazione e gestione degli alerts da investigare, garantendo un costante
allineamento sulle procedure operative

Competenze


Requisiti
Laurea o diploma
3+ anni di esperienza in ruolo analogo in contesti internazionali e complessi

-Conoscenza della normativa di riferimento

- Buona conoscenza del pacchetto Office

- Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta
- Completano il profilo
- Proattività e flessibilità
- Orientamento al risultato
- Accuratezza e precisione
 
Luogo di lavoro: Milano
Durata: sostituzione maternità

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