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ADDETTO ANTIRICICLAGGIO


  • Tipo: Offerta di lavoro
  • Offerta inserita il: 15.09.2021
  • Offerta scade il: 14.10.2021
  • Posti disponibili: 1
  • Luogo: Milano (MI)
  • Categoria Professionale/Mansione: Impiegato bancario
  • Settore: Banche/Finanza
  • Offerta pubblicata da: Synergie Filiale di Milano

Descrizione azienda

Synergie Italia Spa, divisione Finance, Banking & Insurance di Milano, attiva nella selezione e/o somministrazione di profili specializzati, cerca per importante realtà nel settore del bancario una risorsa da inserire come

ADDETTO ANTIRICICLAGGIO


Posizione

La risorsa avrà la responsabilità di svolgere in autonomia i controlli previsti nel piano di compliance, con un focus particolare sui controlli in ambito Anti Money Laundering, inclusi i controlli sostanziali sulla correttezza delle istruttorie di adeguata verifica rafforzata su posizioni a rischio di riciclaggio.

In sintesi

  • Analisi dei clienti estratti tramite applicativo interno
  • Preparazione della cartella contente tutte e informazioni e verifiche su banche dati interne, esterne, inclusa relazione finale da presentare al delegato S.o.s.
  • Analisi e gestione inattesi presenti su applicativo Gianos
  • Richiesta documentazione a supporto in merito alle evidenze sui movimenti estratti.


Requisiti

Ci rivolgiamo a candidati in possesso di una laurea in Giurisprudenza, o Economia o Scienze Bancarie, che abbiano maturato un’esperienza nell’antiriciclaggio di almeno 1 / 2 anni, all’interno di strutture Compliance, Antiriciclaggio o Interna Audit di Compagnie Assicurative, Intermediari Bancari e Finanziari o Società di Consulenza. Pacchetto Office in particolare Excel.

Completano il profilo ottime doti relazionali, autonomia gestionale, problem solving.


Altre informazioni

Si offre un contratto in somministrazione di 3 / 6 mesi, con visibilità a lungo periodo. CCNL Credito, Area 3 liv. Sede di lavoro: Milano

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa privacy Regolamento (UE) 2016/679 Aut. Min. Prot. N. 1207 - SG del 16/12/2004

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